Проблемы из-за тёзки в санкционном списке: опыт читателя
🏦+1 кейс с проблемами из-за тёзки в санкционном списке: «Ничего не пытался с этим предпринять, это бесполезно. Можно только облегчить себе участь»
Вчера мы рассказывали про двух беларусов, которые сталкиваются с проблемами при открытии счетов в польских банках, потому что их имя-фамилия звучат так же, как у человека из санкционного списка. А также взяли комментарий у юриста.
После этого с Dzik-ом связался читатель с похожей проблемой. Вот что он рассказал:
— У меня разница с тёзкой в санкционном списке всего в одну букву. Против него введены санкции ЕС, Великобритании и наверняка ещё США, с начала войны в 2022-м.
Ничего не пытался с этим предпринять, это бесполезно. Фактически, с каждым учреждением надо вести отдельные разговоры. Тут ничего не поделаешь. Можно только облегчить себе участь.
Например, в случае с DHL надо попросить добавить данные в pre-screening list. После первой проверки, если посылка на тот же адрес, будет приходить без задержек.
Но есть нюанс — у DHL Британии, Германии, Польши и т.п. свои списки. Мне, к примеру, посылки из Британии приходят без проблем, в Польше тоже. А с немцами туго, они каждый раз ставят посылку на HOLD, и я через сайт высылаю копии своих документов. Просил их в письме добавить меня в прескрининг, но ни ответа, ни привета (британцы милые, на письма отвечают и нормально коммуницируют).
Santander тоже не открывает мне счёт. Сразу блок и всё, пробовали с оператором несколько раз. Она ещё спросила, не работаю ли я на какой-нибудь госслужбе РБ, например, в посольстве.
Ещё проблемы могут быть с банковскими переводами. У меня зависали и не доходили платежи в Грузию в долларах. Вернули платёж спустя более чем полгода. При этом звонили и уточняли данные: для чего платёж, кому, откуда и т.п.
Второй раз задержали платёж в Германию, когда оплачивал лекарства. Тоже запрашивали дополнительную информацию из банка и повторно отправляли платёж, за допоплату. До того с этой же аптекой дергали уже самого получателя и запрашивали мои документы.
В итоге мы стараемся международные платежи делать со счёта жены и заказывать всё на её имя.
В аэропорту проверка проходит по 15-20 минут. Первый раз приходил специальный дядечка и проводил в комнату, смотрел мои документы и рылся в базе. В целом, всё было ненапряжно, но слегка волнительно для моей семьи, которая уже прошла паспортный контроль и смотрела на меня из-за стекла.
Теперь я сразу говорю пограничникам в окне, так, мол, и так, моя фамилия-имя совпадают с таким-то, таким-то в санкционном списке. Они звонят по телефону, говорят, что пан не первый раз, и там уже удалённо по телефону всё решается. Но звонить они обязаны каждый раз. У них на экране нет никаких данных, кроме того, что есть совпадение.
Я как-то спросил у пограничницы: когда у меня появится польский паспорт, будут ли такие же проблемы при прохождении границы? На что она ответила: «Вот и узнаем».
А, и последнее. Полгода назад я не смог купить билеты на самолёт для всей семьи. Пробовал разные агентства и авиакомпании. В итоге мне возвращали деньги и ставили какую-то идиотскую причину, мол, авиакомпания не смогла забронировать места, которые вы выбрали, хотя я места и не выбирал. LOT без проблем покупается, но нужного мне направления там нет.
Как снизить риск возврата или заморозки средств при переводе в польский банк
