В Польше ликвидирована преступная группа с фальшивым банковским колл-центром

В Польше накрыли «банковский колл-центр»

Ликвидирована международная преступная группа, которая занималась вымоганием и отмыванием денег. Операцию провели Krajowa Administracja Skarbowa совместно с Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości под надзором региональной прокуратуры Лодзи.

• Преступники также организовали фальшивый колл-центр. Они представлялись сотрудниками банков и сообщали жертвам о якобы взломе счёта, убеждая срочно перевести средства на «технические счета». На самом деле деньги попадали под контроль преступной группы.
• Была создала разветвленная схема легализации средств, полученных в результате финансового мошенничества. Деньги проходили через счета подставных компаний, сеть криптообменников в Польше и ЕС, а затем переводились на зарубежные банковские счета или инвестировались в криптовалюты.
• В ходе скоординированных действий в нескольких воеводствах были задержаны 13 человек — граждане Польши, Украины и Беларуси. Им предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, мошенничестве и отмывании денег. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.
• Правоохранители изъяли имущество, полученное преступным путем, на сумму около 2,6 млн злотых.