В Польше раскрыли банду по перевозке мигрантов и финансированию терроризма
В Польше совместно с рядом других европейских стран расследуют действия преступной группы. Она помогала иракцам, сирийцам, палестинцам пересекать беларуско-польскую границу, и потом переправляла их в Германию.
Как заявляет Люблинский отдел Национальной прокуратуры, в состав «банды» входят граждане Польши, Украины, Ирака и Беларуси (что именно делали беларусы, не уточняется).
Причём роли были распределены. Так, ответственным за организацию места перехода границы, найм курьеров для перевозки людей в Германию и платежи был «Абу Нох» из Германии. Вместе с другим участником, Мохамедом К., он передавал через курьеров в Варшаву деньги для двух граждан Украины и Турции. Те, в свою очередь, платили из этих средств перевозчикам.
Как пишет прокуратура, подозреваемые организовали «Туристическое агентство» для граждан Йемена, Ирана и Сирии по беларускому и балканскому маршрутам.
Так или иначе к схеме был причастен 51 человек, и в отношении 36-ти начали следствие.
Также группировку ещё обвиняют в финансировании терроризма. Каким образом? Тут мы возвращаемся к «Абу Ноху», который на самом деле гражданин Сирии Ахмад Р.
В ходе расследования выяснилось, что он переводил полученные от перевозки мигрантов средства через крипту. И его криптокошельки оказались связаны с «Хезболлой» и «Палестинским джихадом».
По предварительным данным, не менее $30 млн было переведено через крипту на финансирование терроризма. Всего с 2021-го через криптокошельки прошло около $581 млн.
23 апреля Ахмада Р. арестовали и изъяли у него значительные суммы наличкой и ювелирные украшения.
