Шведбанк в Литве запретил белорусам переводы из-за санкций: штрафы и тюрьма
В апреле литовский Swedbank ввёл ограничения, которые касаются беларусов, пишет devby.
Так, недопустимы стали наличные и безналичные транзакции в любых валютах, если они прямо или косвенно связаны с рядом стран, которые считаются запрещёнными из-за санкций или внутренней политики банка. Среди таких стран, например, Беларусь и Россия. Есть ещё одно неочевидное правило, которое тоже подпадает под запрет. О нём и последствиях его нарушения юристы рассказали изданию Delfi.
Если человек продаёт имущество в Беларуси (квартиру или автомобиль), а полученные деньги хочет перевести на свой литовский счёт, это тоже может вызвать вопросы.
«Даже если он привезет деньги наличными и попытается внести их на счёт в Литве, эта операция будет считаться косвенной операцией с санкционированной страной (поскольку деньги из Беларуси). … Банк оценит эту сделку как рискованную», — пояснил партнёр адвокатской конторы Averus Йонас Сакалаускас.
Юристка адвокатской конторы Glimstedt Ксения Величкене уточнила, что это ограничение касается как бизнеса, так и граждан Беларуси. За такие сделки могут последовать взыскания — как финансовые, так и лишение свободы до 5 лет.
«Это ограничение коснётся и жителей — особенно тех, у кого есть родственники, члены семьи или друзья в санкционированных странах, с которыми они прежде „обменивались“ деньгами через посредников или другие финансовые ведомства», — отметила она.
Сакалаускас посоветовал не пытаться скрыть реальную сущность операции, поскольку банки считают это серьёзным нарушением.
«Важно отметить, что с 15 мая 2025 года была ужесточена ответственность за любые нарушения международных санкций или попытки их обойти — даже если нарушение допущено по неосторожности», — добавила Величкене.
При этом в Swedbank заверили, что будут индивидуально оценивать каждый конкретный случай.
Paysera пояснила, почему морозит счета беларусам с визами D
