Как вернуть деньги, заблокированные банком из-за санкций: инструкция

Айтишник рассказал @devby, что делал в прошлом году перевод из беларуского Альфа-Банка на свой счёт в грузинский банк TBC. Но его заблокировали, так как, по словам оператора, «Альфа-Банк находится под санкциями» (беларуский Альфа-банк не фигурирует в списке компаний, в отношении которых введены санкции Евросоюза или США). Деньги зависли в банке-корреспонденте — американском Citibank.

Как вернуть деньги, которые заморозил американский банк

В январе 2023 года Альфа-Банк прислал айтишнику инструкцию по этому поводу. Если кратко, то:

1️⃣ Заполнить заявку на возврат средств на сайте OFAC (Управление по контролю за иностранными активами; раздел для подачи обращения на получение лицензии). Тип заявления («Application Type») — «Release of Blocked Funds».

2️⃣ Указать в анкете информацию о платеже и банке, который отправлял деньги (спросите в поддержке банка).

3️⃣ Отправить ряд документов, среди которых счёт-фактура/инвойс; договор с контрагентом; письмо от банка,что он не входит в санкционный список, и др. (полный список смотрите по ссылке).

После заполнения анкеты и отправки всех документов читателю пришло подтверждение от OFAC, что его случай рассматривается. Деньги вернули примерно через месяц.

Читать текст