В Польше накрыли банду, похитившую 2,3 млн злотых
В Польше накрыли банду, похитившую 2,3 млн злотых «ковидных денег» в разгар пандемии
Малопольская полиция совместно с Окружной прокуратурой Кракова задержала 13 человек, причастных к масштабному мошенничеству с выплатами для предпринимателей, пострадавших во время пандемии COVID-19. Злоумышленники незаконно присвоили не менее 2,3 млн злотых, выделенных в рамках программы «Финансовый щит» Польского фонда развития (PFR).
Как работала схема
По данным следствия, махинации проворачивались в период с мая 2020 по март 2021 года. Ключевую роль играли два брата из Кракова (40 и 44 года), которые подавали заявки на получение госпомощи от имени фирм, которые числились в судебном реестре (KRS) только на бумаге и не вели реальной деятельности.
Председателями правления этих компаний назначались подставные лица. Им давали доступ к банковским счетам, куда поступали госсубсидии, а затем помогали обналичивать, прятать или переводить украденные миллионы.
* Отметим, что программа «Финансовый щит» была запущена польским правительством для оказания помощи предпринимателям в сохранении бизнеса и рабочих мест во время пандемии.
Итоги спецоперации
13 человек в Малопольском воеводстве были задержаны. Семи из них были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. Остальные проходят по делу за укрывательство преступных доходов.
В отношении двух главных фигурантов суд Кракова избрал меру пресечения в виде ареста на 3 месяца. Остальные отпущены под залог.
Во время обысков изъяты наличные деньги, ценное имущество и электроника, которая послужит уликами в суде. Полиция продолжает сбор доказательств. Следователи не исключают новых задержаний в ближайшее время.
