PKO блокирует доступ белорусам с польским гражданством из-за места происхождения

Беларуске с польским гражданством пришла угроза блокировки от PKO

Беларуска с польским гражданством, которая занимается легализацией иностранцев, получила запрос от PKO подтвердить происхождение средств, хотя все платежи на ее счет поступали от клиентов из Польши или ЕС и были прозрачными. PKO попросил заполнить анкету о происхождении средств, а если этого не сделать, то пообещал заблокировать приложение IKO и сервис iPKO.

В уведомлении от PKO сказано, что это анкета AML (Anti-Money Laundering), поэтому требуется дополнительная информация:

— Пожалуйста, заполните анкету — это займёт всего минуту. Без предоставленных данных мы можем ограничить доступ к приложению IKO и сервису iPKO. Почему мы просим эту информацию? В соответствии с законом от 1 марта 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

• Сейчас в Польше заметно усилился контроль за иностранцами: PKO ограничивает доступ к онлайн-услугам для тех, у кого нет ВНЖ. Также PKO может ограничивать доступ к услугам даже при действующем ВНЖ, если в банковской системе указано место происхождения — Беларусь. “Злотый дзик” уже писал о подобном кейсе вот здесь.
• Вывод простой: даже польское гражданство не спасает, если Беларусь указана как страна происхождения. Поэтому стоит быть готовым к таким проверкам.