Финнадзор Польши о проблемах белорусов с открытием банковских счетов

Финнадзор ответил омбудсмену по проблеме открытия банковских счетов беларусов в Польше

Комиссия финансового надзора Польши (Komisja Nadzoru Finansowego) подтвердила, что знает о проблемах, с которыми сталкиваются граждане Беларуси при открытии банковских счетов.

• Ранее заместитель омбудсмена Войцех Бжозовский обратился в KNF из-за многочисленных жалоб беларусов, ожидающих решения по международной защите и не имеющих возможности открыть счет.
• В KNF напомнили, что временное удостоверение личности иностранца (TZTC) должно признаваться банками как документ, подтверждающий личность.
• Банки не имеют права автоматически отказывать клиентам только из-за гражданства Беларуси или повышенных рисков по AML — каждое решение должно приниматься индивидуально.
• Также KNF начала дополнительную проверку из-за требований банков предоставлять документы о работе, хотя заявители на международную защиту первые 6 месяцев не имеют право работать (исключая случаи, когда до подачи заявления на международную защиту у иностранца был другой документ, который дает доступ к рынку труда (виза, ВНЖ, разрешение). Тогда это право не аннулируется: пока срок действия документа не истечет, работать можно).
• Сейчас регулятор проводит дополнительное расследование и запрашивает информацию у банков, а также консультируется с другими ведомствами. В KNF заявили, что ситуация сложная и требует дальнейшего анализа, но работа по её решению продолжается.