Фиктивные счета-фактуры на 107 млн злотых: раскрыта налоговая схема в Польше

Фиктивные счета-фактуры на 107 млн злотых. В Польше раскрыта крупная схема налогового мошенничества

В Польше предъявлены обвинения 16 участникам организованной группы, которая занималась выпуском фиктивных счетов-фактур (faktura VAT) и отмыванием денег.

По данным Национальной прокуратуры, через сеть фиктивных компаний было проведено почти 107 миллионов злотых, а ущерб бюджету превысил 19 миллионов. По данным следствия, члены группы превратили свои преступления в регулярный источник дохода.

• Следствие считает, что группой руководил гражданин Украины Юрий С., который создал и возглавил преступную сеть из не менее чем 20 человек — поляков и украинцев. Участники схемы создавали фиктивные фирмы, занижали налоговые обязательства и «отмывали» незаконные доходы. Некоторым подсудимым также инкриминируется незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное пересечение границы Польши.
• Во время расследования были изъяты под залог деньги, ювелирные изделия, произведения искусства (включая иконы) и роскошный автомобиль на общую сумму 1,5 млн злотых. В отношении обвиняемых были избраны меры пресечения, включая запрет на выезд из страны.