Bank Millennium не открывает счета беларусам с TZTC из-за AML

Банк Millennium не открывает счета беларусам с временным удостоверением личности иностранца (TZTC)

Беларусские юристы получили официальный ответ от банка Millennium по поводу открытия личных банковских счетов для граждан Беларуси в Польше. В письме банк сообщает, что на данный момент не может открывать счета людям, которые имеют только временное удостоверение личности иностранца.

• Причина — обязательные требования финансовой безопасности, вытекающие из польского законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT), в частности статьи 34 соответствующего закона.
• При этом банк признал социальную значимость проблемы. В своем ответе Millennium отметил, что работает над внутренними изменениями, которые в будущем могут позволить открытие счетов для этой категории клиентов. Однако конкретные сроки пока не определены.
• Ранее демсилы Беларуси сделали заявление, что с 30 декабря 2025 года Bank Millennium официально начал признавать временное удостоверение личности иностранца (TZTC) как основание для снятия блокировки счета.

Читайте также:

История беларуски: как dokument podróży может оставить вас без доступа к деньгам