Афера в NCBiR: фиктивные инновации на 5 млн злотых из фондов ЕС
Прокуратура направила в суд в Варшаве первый обвинительный акт по делу о нарушениях в Национальном центре исследований и разработок (NCBiR).
В этом деле упоминаются 33 человека, в том числе предприниматели, а также «подставные лица».
В частности, им предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, мошенничестве в ущерб NCBiR, выставлении фиктивных счетов-фактур НДС, а также в «отмывании грязных денег».
Как утверждает прокуратура, с июня 2022-го по январь 2024-го «обвиняемые действовали в составе организованной преступной группы».
Её целью было незаконное получение денежных средств от Национального центра исследований и разработок (NCBiR), которые, в свою очередь, поступали из Европейского фонда регионального развития.
Группа заключала инвестиционные и грантовые договоры при помощи фондов Scitech Fund в рамках программы «Inteligentny Rozwój 2014–2020 - BRIDGE ALFA» и конкурса «Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe».
Также группа сотрудничала с компаниями, формально управляемыми так называемыми «подставными лицами», которые в действительности не вели никаких научно-исследовательских работ или разработок. Проекты создавались исключительно с целью получения финансирования.
«После получения грантов денежные средства переводились на счета других субъектов под предлогом фиктивных сделок, подтверждаемых фиктивными счетами-фактурами VAT либо выплатами вознаграждений. Затем средства снимались наличными, чтобы скрыть их преступное происхождение», — говорится в пресс-релизе.
Всего таким образом обвиняемые получили из NCBiR почти 5 миллионов злотых, плюс пытались незаконно получить ещё почти 43 млн злотых.
Прокуратура отмечает, что продолжает производство по делу в отношении 28 подозреваемых, в том числе Hanny S. — бывшего зама главы NCBiR в 2022–2023 годах.
